CERTIDÃO

OCTINGENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS

NIRE 53300000859/CNPJ nº 00001180/0001-26

Certifica-se, para os devidos fins, que, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às 9h, o Conselho de Administração da da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras se reuniu no Escritório da ELETROBRAS em São Paulo, Edifício SP Trade, Rua Funchal nº 375, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo – SP. Assumiu a presidência dos trabalhos o Conselheiro JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE, estando presentes ainda os Conselheiros WILSON FERREIRA JR, JOSÉ PAIS RANGEL, ARIOSTO ANTUNES CULAU, ELVIRA BARACUHY CAVALCANTI PRESTA, EDVALDO LUÍS RISSO, MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA,  VICENTE FALCONI CAMPOS e, por videoconferência: MANOEL ARLINDO ZARONI TORRES, WALTER BAÈRE DE ARAÚJO FILHO e CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA. 5. REPORTE DO COMITÊ DE GESTÃO, PESSOAS E ELEGIBILIDADE – CGPE: 5.1. O Conselheiro MANOEL ARLINDO ZARONI TORRES, na qualidade de Coordenador do Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade – CGPE, reportou aos demais Conselheiros que referido órgão de assessoramento, em reunião realizada em 21.02.2019, acompanhou e analisou, dentre outros, o tema abaixo: Agenda temática de atividades para o CGPE no exercício social de 2019. O Coordenador MANOEL ARLINDO ZARONI TORRES informou que o CGPE analisou e manifestou aquiescência à proposta de agenda temática para este comitê no exercício social de 2019, com a inclusão do seguinte assunto de discussão: plano integrado de gestão de pessoas e planejamento de sucessão. Observou ainda que a agenda temática representa uma das medidas do plano de ação para endereçar melhorias vislumbradas no último processo de avaliação independente deste colegiado. Neste sentido, relatou que o Comitê solicitou ao Departamento de Governança a feitura de uma apresentação que demonstrasse uma visão ampla e integrada das medidas em curso relacionadas à gestão de pessoas e planejamento de sucessão, inclusive quanto à reavaliação das estruturas das diretorias corporativas das empresas. Informou ainda que o CGPE solicitou que fosse envolvido nas discussões sobre o tema em questão. 7. REPORTE DO COMITÊ DE ESTRATÉGIA, GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE – CEGS: O Presidente JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE, na qualidade de Coordenador do Comitê de Estratégia, Governança e Sustentabilidade – CEGS, reportou ao colegiado que referido órgão de assessoramento realizou acompanhamento, dentre outros, do seguinte assunto na reunião de 21.02.2019: Agenda temática de atividades para o CEGS no exercício social de 2019. O Coordenador JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE informou que o CGPE analisou e manifestou aquiescência à proposta de agenda temática para este comitê no exercício social de 2019, a qual representa uma das medidas do plano de ação para endereçar melhorias vislumbradas no último processo de avaliação independente deste colegiado. Em apertado resumo, informou que o CEGS participará mais ativamente do processo de planejamento estratégico, juntamente com este colegiado. O CEGS fará ainda acompanhamento trimestral de projetos estratégicos, metas e indicadores. Por fim, o CEGS alinhará com CAE temas de interesse comum para que haja participação conjunta, a fim de minorar a tomada de tempo da gestão (Ex: comercialização, acompanhamento de projetos e de carteira de participações). 9. PONTOS DE DELIBERAÇÃO DA HOLDING: 9.1. Os Conselheiros proferiram seus votos com base na documentação apresentada e, no exercício de seu juízo de mérito, decidiram aprovar as seguintes matérias de deliberação: DEL-016/2019. Revisão da Agenda Temática e do Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração da Eletrobras para o exercício social de 2019. Aprovação dos Calendários e Agendas temáticas para CEGS e CGPE. Quórum: Aprovação à Unanimidade, tendo o colegiado acolhido ainda as recomendações do Conselheiro MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA e do Presidente JOSÉ GUIMARÃES MONFORTE, a fim de que a agenda temática do CA preveja: (i) deliberação sobre sistema de gestão de riscos ao menos uma vez por ano, na forma de proposta de diretoria com manifestação prévia do CAE; (ii)

apresentação informativa quadrimestral sobre gestão de riscos de geração e transmissão. O Conselheiro MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA registrou que terá dificuldades para compatibilizar o novo calendário de reuniões com seus outros compromissos pessoais previamente agendados. Não obstante, reconhece a importância da medida adotada e se compromete a se esforçar ao máximo para que haja menor comprometimento possível de sua atuação nas reuniões deste colegiado. A presente certidão é lavrada e assinada por mim, BRUNO KLAPPER LOPES, Secretário de Governança da Eletrobras.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2019.

BRUNO KLAPPER LOPES

Secretário de Governança